В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности.

Как сообщает МВД по Коми, в ходе проверки, проведенной  сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД, установлено, что с января 2007 по декабрь 2009 года один гражданин осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Он открыл лицевой счет в ООО "ИК Дилер", затем на основе договоров на брокерское обслуживание он незаконно привлек денежные средства юридических лиц, зарегистрированных в Свердловской области, на общую сумму 48,1 млн. рублей.  Незаконно полученными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция по данной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.